重习作品 非预言家全文阅读简介:非预言家最新章节 第45章洗钱(第1页/共2页)
非预言家 第45章洗钱(第1页/共2页)
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“感觉吃起来一般……”蒋旗揉了揉肚子，“没想象中那么好吃……”
三人吃完了饭，从王成的产业饭店中出来。
“对……味道确实一般。”穆知还脸色从吃饭前就一直阴沉着，“为什么会有那么多人去吃呢？”
“难不成是品牌效应？”郎仁对于人类的部分行为逻辑还是比较有研究的。
“他们这里……很出名么？”蒋旗有些自我怀疑。
少女与其对视一眼，摇了摇头。
“去吃的人也不是很多吧？”蒋旗回忆起刚刚吃饭时的情景，“就刚刚，里面的人可一点不多。”
“这就是问题所在！”穆知还摸了摸下巴，心中不好的预感更深一分。
闻听此言，郎仁瞬间想到了什么。
“为什么人不多……”男人面色凝重边轻轻点头，边缓缓地说，“营业额却那么高呢？”
反观，蒋旗是一脸懵。
他似乎只对推理有独到见解，对于社会犯罪的敏感度，远远不及这少女。
“有办法查到王成的银行流水么？”穆知眉头紧锁的看向郎仁，眼中透露出一丝焦虑。
“你怀疑他……”郎仁先模拟了下洗的动作，又用拇指、食指捏成小圆形，向外微动几下。
“没错。”少女看明白了郎仁的手语。
……
郎仁摇了摇头，表情严肃。
“不行，这涉及到个人隐私。”
“除非有证据，能证明他是犯罪嫌疑人，否则不能通过审核。”
“没法通过审核，也就不能以官方手段查取记录。”
“如果以非法手段……先不提是否构成犯罪，就算能查到问题，也不能作为证据上报法庭。”
这跟个人档案不同。
档案，是警备厅为了方便管理，要求每一名公民留存的一份档案。
留存时，需要个人签署授权协议。
签了协议，就相当于如果发生相关案件，同意相关人员调取档案文件。
其中记载的，多半是些居住地、联系方式等固定信息，而非日常隐私。
如果信息发生了更改，个人是有义务去警备厅进行更改的。
违者可能会面临罚款与整改。
严重的可能会有牢狱之灾……
……
“证据么……”穆知还长叹一口气，低下了头。
“怎么了？为什么突然想到查资产？”蒋旗还是没有明白发生了什么。
似乎，犯罪这件事与他的生活，毫无瓜葛。
如同两个世界。
……
少女见状，也是无奈，只能把事情挑明了说。
她左看右看，确定四下无人后，才靠在少年身边。
“我就明说了……”
“我怀疑……他有其他的资金来源。”
“所谓的饭店、酒店，不过是幌子……”
“我怀疑……”
“他利用这些店铺资产洗钱。”
少女双眸凌厉，眉目紧蹙。
少见的收起了以往一贯的轻松风格。
……
所谓洗钱，就是通过某种手段让来路不明的黑钱，变成来路清白的钱。
举个例子，如果一个人以非法途径获得了巨额财富。
那么这些财富，是不能直接花的，也被称作“黑钱”。
如果一个人，花的钱与其明面上挣的钱不匹配，说明其有额外的赚钱渠道。
而这些赚钱渠道，多半是没有征过税的非法渠道。
如果直接花，被官方发现，就会被调查。
这会导致他额外的赚钱渠道被发现。
其本人也将难以逃脱法律的制裁。
如果只是普通的逃税漏税，则需要依法进行补税。
如果是涉及到赌博、贪污、贩毒等地下产业，则依法进行相关处理。
犯罪分子为了逃避罪责，需要把黑钱洗白。
也就是把来路不明的钱，变成有清晰来路的钱。
而洗白的过程，就称为洗钱。
洗钱的方式有很多……
赌扬洗钱、慢充洗钱、彩票洗钱、影视剧洗钱、地下钱庄洗钱、慈善洗钱、拍卖洗钱等等。
而穆知还提到的店铺洗钱，也是洗钱的方式之一。
这种方式极为简单，只需要把黑钱与白钱掺杂就可以。
把一笔笔黑钱通过制造虚假营业额的方式，掺杂在一笔笔真实营业额之中。
虚中有实，实中有虚。
这给反洗钱工作带来极大困难。
毕竟，不可能真的一笔笔进行核实。
就算想要一笔笔进行核实，也很难能准确核对。
只要把握好比例，隐藏性很高。
而且这种方式洗钱成本极低，仅需交税。
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三人吃完了饭，从王成的产业饭店中出来。
“对……味道确实一般。”穆知还脸色从吃饭前就一直阴沉着，“为什么会有那么多人去吃呢？”
“难不成是品牌效应？”郎仁对于人类的部分行为逻辑还是比较有研究的。
“他们这里……很出名么？”蒋旗有些自我怀疑。
少女与其对视一眼，摇了摇头。
“去吃的人也不是很多吧？”蒋旗回忆起刚刚吃饭时的情景，“就刚刚，里面的人可一点不多。”
“这就是问题所在！”穆知还摸了摸下巴，心中不好的预感更深一分。
闻听此言，郎仁瞬间想到了什么。
“为什么人不多……”男人面色凝重边轻轻点头，边缓缓地说，“营业额却那么高呢？”
反观，蒋旗是一脸懵。
他似乎只对推理有独到见解，对于社会犯罪的敏感度，远远不及这少女。
“有办法查到王成的银行流水么？”穆知眉头紧锁的看向郎仁，眼中透露出一丝焦虑。
“你怀疑他……”郎仁先模拟了下洗的动作，又用拇指、食指捏成小圆形，向外微动几下。
“没错。”少女看明白了郎仁的手语。
……
郎仁摇了摇头，表情严肃。
“不行，这涉及到个人隐私。”
“除非有证据，能证明他是犯罪嫌疑人，否则不能通过审核。”
“没法通过审核，也就不能以官方手段查取记录。”
“如果以非法手段……先不提是否构成犯罪，就算能查到问题，也不能作为证据上报法庭。”
这跟个人档案不同。
档案，是警备厅为了方便管理，要求每一名公民留存的一份档案。
留存时，需要个人签署授权协议。
签了协议，就相当于如果发生相关案件，同意相关人员调取档案文件。
其中记载的，多半是些居住地、联系方式等固定信息，而非日常隐私。
如果信息发生了更改，个人是有义务去警备厅进行更改的。
违者可能会面临罚款与整改。
严重的可能会有牢狱之灾……
……
“证据么……”穆知还长叹一口气，低下了头。
“怎么了？为什么突然想到查资产？”蒋旗还是没有明白发生了什么。
似乎，犯罪这件事与他的生活，毫无瓜葛。
如同两个世界。
……
少女见状，也是无奈，只能把事情挑明了说。
她左看右看，确定四下无人后，才靠在少年身边。
“我就明说了……”
“我怀疑……他有其他的资金来源。”
“所谓的饭店、酒店，不过是幌子……”
“我怀疑……”
“他利用这些店铺资产洗钱。”
少女双眸凌厉，眉目紧蹙。
少见的收起了以往一贯的轻松风格。
……
所谓洗钱，就是通过某种手段让来路不明的黑钱，变成来路清白的钱。
举个例子，如果一个人以非法途径获得了巨额财富。
那么这些财富，是不能直接花的，也被称作“黑钱”。
如果一个人，花的钱与其明面上挣的钱不匹配，说明其有额外的赚钱渠道。
而这些赚钱渠道，多半是没有征过税的非法渠道。
如果直接花，被官方发现，就会被调查。
这会导致他额外的赚钱渠道被发现。
其本人也将难以逃脱法律的制裁。
如果只是普通的逃税漏税，则需要依法进行补税。
如果是涉及到赌博、贪污、贩毒等地下产业，则依法进行相关处理。
犯罪分子为了逃避罪责，需要把黑钱洗白。
也就是把来路不明的钱，变成有清晰来路的钱。
而洗白的过程，就称为洗钱。
洗钱的方式有很多……
赌扬洗钱、慢充洗钱、彩票洗钱、影视剧洗钱、地下钱庄洗钱、慈善洗钱、拍卖洗钱等等。
而穆知还提到的店铺洗钱，也是洗钱的方式之一。
这种方式极为简单，只需要把黑钱与白钱掺杂就可以。
把一笔笔黑钱通过制造虚假营业额的方式，掺杂在一笔笔真实营业额之中。
虚中有实，实中有虚。
这给反洗钱工作带来极大困难。
毕竟，不可能真的一笔笔进行核实。
就算想要一笔笔进行核实，也很难能准确核对。
只要把握好比例，隐藏性很高。
而且这种方式洗钱成本极低，仅需交税。
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